बैंकिङ्ग कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण
38 प्रश्न
यो सुविधा प्रयोग गर्न साइन इन गर्नुहोस्।
प्रश्न Preview
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी (KYC) फारम भर्नुको प्रमुख उद्देश्य के हो?
मध्यम
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली अनुसार कुनै सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार पहिचान गरेको कति समयभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ?
मध्यम
बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ मा कुन कार्य गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ?
मध्यम
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान विभाग वा एफआईयू (FIU) को काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ?
मध्यम
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा गलत सूचना वा झुटो प्रमाण पेश गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ?
मध्यम